CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert GroupLegea nr. 108/2020, prin care sunt aduse modificări și completări Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 588 din 6 iulie a.c. Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre prevederile actului normativ.
Principalele prevederi:
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se modifică și se completează după cum urmează:
1. Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun, la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.
Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.
