{"id":4775,"date":"2021-04-29T13:10:22","date_gmt":"2021-04-29T11:10:22","guid":{"rendered":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/?p=4775"},"modified":"2021-04-29T13:10:22","modified_gmt":"2021-04-29T11:10:22","slug":"au-fost-promulgate-modificarile-la-legea-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/au-fost-promulgate-modificarile-la-legea-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului\/","title":{"rendered":"Au fost promulgate modific\u0103rile la Legea pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n

Pre\u0219edintele Iohannis a semnat ast\u0103zi Decretul privind promulgarea\u00a0Legii pentru aprobarea OUG nr. 111\/2020 privind modificarea \u0219i completarea Legii nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din OUG nr. 99\/2006 privind institu\u021biile de credit \u0219i adecvarea capitalului, pentru modificarea \u0219i completarea Legii nr. 207\/2015 privind Codul de procedur\u0103 fiscal\u0103, precum \u0219i pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237\/2015 privind autorizarea \u0219i supravegherea activit\u0103\u021bii de asigurare \u0219i reasigurare<\/em>. <\/span><\/p>\n

Printre altele, modific\u0103rile aduse formei ini\u021biale a actului normativ reintroduc declara\u021bia anual\u0103 privind beneficiarii reali ai firmelor. De altfel, a fost schimbat \u0219i titlul ini\u021bial al proiectului de act normativ, care era\u00a0\u201eProiect de Lege pentru\u00a0respingerea<\/strong>\u00a0OUG nr. 111\/2020 privind modificarea \u0219i completarea Legii nr.129\/2019 pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din OUG nr.99\/2006 privind institu\u021biile de credit \u0219i adecvarea capitalului, pentru modificarea \u0219i completarea Legii nr.207\/2015 privind Codul de procedur\u0103 fiscal\u0103, precum \u0219i pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237\/2015 privind autorizarea \u0219i supravegherea activit\u0103\u021bii de asigurare \u0219i reasigurare\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

Potrivit actului normativ,<\/strong>\u00a0entit\u0103\u021bile raportoare sunt obligate s\u0103 transmit\u0103 un raport pentru tranzac\u021bii suspecte exclusiv Oficiul Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor dac\u0103 acestea cunosc, suspecteaz\u0103 sau au motive rezonabile s\u0103 suspecteze c\u0103:\u00a0a)<\/strong>\u00a0bunurile provin din s\u0103v\u00e2r\u0219irea de infrac\u021biuni sau au leg\u0103tur\u0103 cu finan\u021barea terorismului; sau\u00a0b)<\/strong>\u00a0informa\u021biile pe care entitatea raportoare le de\u021bine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi. \u00cen categoria entit\u0103\u021bilor raportatoare intr\u0103 institu\u021biile financiare \u0219i de credit, administratorii de fonduri, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii, contabili, notarii, avoca\u021bii, executorii judec\u0103tore\u0219ti, agen\u021bii imobiliari, asocia\u021bii \u0219i funda\u021bii.<\/span><\/p>\n

Citi\u021bi mai multe \u00een CECCAR Business Magazine<\/a><\/em>.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pre\u0219edintele Iohannis a semnat ast\u0103zi Decretul privind promulgarea\u00a0Legii pentru aprobarea OUG nr. 111\/2020 privind modificarea \u0219i completarea Legii nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":4776,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-4775","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articole-ceccar"],"brizy_media":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4775"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4775\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4777,"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4775\/revisions\/4777"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4776"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarvrancea.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}